2021年7月22至29日,刑侦大队与黎托派出所、网保大队所队协作,通过深挖扩线、跨省抓捕,成功捣毁一帮助境外电信网络诈骗分子“洗钱”团伙,抓获嫌疑人7名,其中依法刑事拘留5人、教育释放2人,破获1起涉案金额985万余元特大电信诈骗案。

7月20日,黎托派出所接群众陈某报警称,其被网络诈骗985万余元。接警后,分局高度重视,立即成立专案组展开调查。分局反诈中心在网保大队的大力支持下,通过资金流及信息流研判,成功锁定一个流窜湖南长沙、江西萍乡两地为境外电诈网络诈骗分子“洗钱”团伙。7月22日至23日,民警先后在开福区湘江世纪城小区、望城区月亮岛抓获嫌疑人汤某(男,20岁,岳阳市人)、伍某(女,20岁,耒阳市人)。经深挖扩线,刑侦大队副大队长申武、黎托派出所副所长李啸带领民警陈浩宇、王子风、金鑫、杨明颖等人,于7月29日先后在江西萍乡、湖南长沙两地抓获嫌疑人肖某(女,19岁,江西省萍乡市人)、冷某(男,19岁,邵阳市人)等5人。

经审讯查明,自2021年3月起,嫌疑人汤某等7人结伙,流窜湖南长沙、江西萍乡两地,通过团伙成员名下及收、租的22张银行卡,帮助境外电信网络诈骗分子“洗钱”。2021年5月16日至6月23日,受害人陈某通过“智汇”APP购买虚拟货币后无法提现,被电信网络诈骗分子骗取985万余元。

目前,该局已将犯罪嫌疑人汤某、冷某等5人依法刑事拘留,伍某、肖某2人因涉案金额不足被依法教育释放,案件仍在进一步侦办中。